客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

判断题开展保险兼业代理业务要坚持以效益为中心，按照“谁办理、谁受益”的原则，实行“收支两条线”管理，制定业务奖励的具体方案，充分调动一线员工的积极性。

判断题代理销售保单业务是指通过个人金融网点、理财中心、银行卡、公司、电子银行、电话外呼等各种渠道直接销售保险公司销售保单，并收取保险费，出具保险凭证的一项保险业务。

判断题通过“43125-信用卡IC卡电子现金历史交易明细查询”交易可查询近半年的电子现金交易明细。

判断题境内个人作为保险受益人所获外汇保险项下赔偿或给付的保险金，可以存入本人在广州农商银行的外汇储蓄账户，不可以结汇

判断题单位结算账户见面交易仅适用于一个客户号下设置一个免管理费账户的情况，如“管理费已减免的账户信息”栏回显两个（含）以上免管理费账号的，则系统提示不可维护。

判断题第三方服务监测（神秘人暗访）、志愿者服务团队暗访等形式的服务检查属于非现场检查。

判断题太阳全乐金逸卡成功申办任意消费1笔即可减免首年年费，消费10笔免次年年费

判断题境内机构开立外汇定期存款、通知存款账户，必须先在开户行开立外汇活期存款账户（国家外汇管理局核准可直接开立的除外）

判断题境外机构申请开立一般存款账户、专用存款账户的，无需通过人民币银行结算账户管理系统向中国人民银行当地分支机构备案。

判断题车位分期可用于购买一手车位和二手车位。

判断题广州农商银行辖属各分支机构在取得保险兼业代理许可证后需同时向合作保险公司取得《保险兼业代理委托书》

判断题支付密码器允许跳号使用

判断题金额小于5万（含）的业务可选择小额支付系统、农信银系统、广东金融结算服务系统、大额支付系统。

判断题投资人风险承受能力评估是产品销售的前提，在基金产品销售前，本着了解投资人的原则，销售人员必须先对投资人的基本信息和风险承受能力进行调查和评估，无需经投资人同意后方可进行产品推荐和销售。

判断题技术性错款，按规定的手续审批后，长款归公，短款报损，不得以长补短。