A.实名账户B.匿名账户C.真名账户D.假名账户金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户……

多项选择题根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚？（）

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的。
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的。

多项选择题全乐卡权益内容细则有哪些？（）

A.附属卡消费积分计入主卡；溢缴款消费不累计积分
B.多倍积分包含太阳信用卡积分计划消费累计积分，以及全乐卡指定消费赠送积分。每个客户单月赠送积分不超过200，000
C.全乐卡网络消费，单笔消费赠送积分不超过200，每个客户单月累计赠送积分不超过2000
D.网络消费，是指客户通过支付宝或微信的交易消费
E.“餐饮娱乐类消费，指消费商户类型代码如下表所示的消费

多项选择题我国境内实名制证件包括（）

A.居民身份证
B.户口薄
C.通行证
D.护照
E.永久居留证
F.军官证

多项选择题以下哪款产品最长的增值服务周期暂为1年？（）

A.悦享存A款
B.悦享存B款
C.悦享存C款

多项选择题境外机构包括（）

A.境外注册登记的机构
B.外国驻华外交领事机构
C.国际组织驻华代表机构
D.社会团体

多项选择题合作支付机构的准入审核需要提供的资料包括什么？（）

A.填写《支付机构业务合作审批表》
B.提供业务合作方案、支付机构支付许可证复印件
C.营业执照复印件和法人身份证复印件

多项选择题太阳信用卡按信用等级不同分为（）

A.普通卡
B.金卡
C.商务卡
D.个人卡

多项选择题个人外汇账户按主体类别区分，分为（）

A.境内个人外汇账户
B.外汇结算账户
C.境外个人外汇账户
D.外汇储蓄账户

多项选择题面办理委托收款划回业务，审核托收业务凭证要件说法正确的有（）

A.办理托收的商业汇票、债券、存单等付款凭证及托收凭证是否填写完整、清晰；
B.托收凭证是否包含第三联、第四联、第五联，第三联是否已加盖收款行的结算专用章；
C.如付款人为广州农商银行的，还需验证付款凭证的真实性。

多项选择题催收系统记录需包含（）等综合信息，便于催收员观测客户用卡历史。

A.催收时间
B.催收人员
C.催收记录
D.催收历史记录
E.消费记录

多项选择题当同时满足以下列哪些条件时，存管账户开户网点经办人员按照《划款通知书》，使用广州农商银行流程银行系统划款交易进行划款？（）

A.发卡企业提供加盖预留印鉴并由授权签发人签字的《划款通知书》；
B.《划款通知书》指定的划入账户为《单用途商业预付卡预收资金存管协议》所指收款账户；
C.《划款通知书》载明的划款日晚于《划款通知书》的送达日；
D.（四）《划款通知书》所指定的划款金额及汇划费用不大于存管账户资金余额；
E.《划款通知书》指定的划款金额必须满足以下条件：（存管账户资金余额—划款通知指定划款金额）/上季度预收资金余额×100%=商务部确定的存管资金比例。

多项选择题移动银行交易安全认证方式包括（）

A.短信动态密码
B.动态令牌
C.指纹认证
D.IC卡认证
E.人脸识别

多项选择题支付密码业务《单位客户综合业务申请书》填写内容（）

A.签约账号
B.户名
C.若授权他人办理的，还需填写相关授权信息
D.支付密码器编号（密码器背面粘贴的10位阿拉伯数字）
E.勾选相应支付密码业务，如新增、发行、增加账号等项
F.加盖申请单位公章、经办人签章及办理日期

多项选择题开立对公客户外汇账户，须提交给支行国际结算人员审核的资料包括（）

A.《单位基本情况表》（一份，正本）；
B.《营业执照》（一份，复印件加盖企业公章）；
C.《组织机构代码证》（境内机构提供）、《特殊机构赋码表（企业版）》（境外机构提供）（一份，复印件加盖企业公章）；
D.《对外贸易经营者备案登记表》（中资机构提供）或《外商投资批准证书》（外资机构提供），若为中外合资企业需两者都提供。（各一份，复印件加盖企业公章）。

多项选择题不识字成年客户办理填单类业务，委托营业网点非经办人员为其填单，网点在录像监控范围内要求客户签章确认。《代填单授权委托书》作当日传票附件，客户签章有几种情况？（）

A.由客户对照打印的字样或其有效身份证件上记载的姓名式样，一笔一划书写其姓名；
B.由客户随意签上自己的姓名；
C.由客户盖名章并加印指模或单独加印指模。名章要按照其开立账户所使用的有效身份证件上记载的姓名一致的字样刻制，字样要易于辨认；加印的指模纹路应清晰可见，一般情况下优先使用“右手食指”、“左手食指”（以下加印指模方式相同）；
D.由客户盖名章并加印指模或单独加印指模。名章要按照其开立账户所使用的有效身份证件上记载的姓名一致的字样刻制，字样要易于辨认；加印的指模纹路应清晰可见，随意加盖手指指模。