A.大额存款挂失业务B.客户为存款人本人C.校验密码正确D.联网核查确认客户身份真实有效个人存款凭证挂失实时解……

多项选择题风险事件分级标准的制定有以下哪些（）

A.风险事件性质
B.风险事件金额
C.风险事件频率
D.风险事件专业
E.银行风险管理偏好

多项选择题风险分级管理是指根据准风险事件和风险事件的性质、金额等要素确定风险等级，并根据既定等级进行分级核查、分级报告、分级负责和分级管理。风险分级管理涉及以下哪几个层面？（）

A.各级机构的风险分级管理
B.各业务部门的风险分级管理
C.各专业委员会的风险分级管理
D.各行业客户的风险分级管理
E.柜员风险分级管理

多项选择题对于被业务集中处理平台退回网点的实时清算业务，网点柜员可继续采取如下哪些操作（）

A.补录修改
B.主动撤销
C.确认失败
D.重新扫描

多项选择题电子银行网站风险可以分为如下几类：（）

A.政策风险
B.操作风险
C.法律风险
D.执行风险

多项选择题电子银行声誉风险是指由于公众对电子银行业务产生严重不利看法而导致银行无形资产遭受损失的可能性。声誉风险通常因（）控制不当产生。

A.执行风险
B.操作风险
C.法律风险
D.政策风险

多项选择题电子银行的操作风险具体包括（）

A.法律风险
B.计算机系统风险
C.外部欺诈风险和内部欺诈风险
D.内部违规操作风险
E.内部失误风险

多项选择题单位客户变更预留银行签章，应以正式公函的形式向开户行提交变更申请，并出具（）

A.变更申请
B.原预留签章
C.开户许可证
D.营业执照正本等相关证明文件

多项选择题单位和个人凭已承兑的（）等付款人债务证明办理款项的结算，均可以使用委托收款结算方式。

A.商业汇票
B.债券
C.存单
D.国内信用证

多项选择题贷款户销户的前提是该户中的所有（）已经全部归还。

A.借据
B.贷款
C.贷款关联企业
D.欠息

多项选择题从广义上来说，核查工作可以从不同角度加以考察，从而做出不同的分类，包括以下哪些分类？（）

A.按核查主体不同，可分为自行核查和联合核查
B.按核查时间不同，可分为定期核查和不定期核查
C.按核查范围不同，可分为专项核查和全面核查
D.按被核查单位是否得到通知，可分为通知核查和突击核查
E.按被核查单位接受核查的可选择性，可分为强制（无选择）核查和任意（可选择）核查

多项选择题办理现金调拨业务的各营业网点应向（）预留印鉴。

A.现金营运中心
B.管辖支行
C.现金营运中心辖属网点
D.二级分行运行管理部

多项选择题按照运营风险演变逻辑，运营风险的演变路径包括以下哪几个阶段（）

A.准风险事件
B.驱动因素
C.风险事件
D.损失事件
E.风险损失

多项选择题按照影像存储状态的不同，会计凭证影像可分为（）

A.事前类影像
B.事中类影像
C.事后类影像
D.在线影像
E.离线影像

多项选择题按照风险确认方式的不同，业务运营风险管理系统监督模型展现的准风险事件确认为风险事件，分为（）两大类。

A.检查确认
B.质检确认
C.履职确认
D.监测确认
E.直接确认

多项选择题按规定配备专职的对账人员负责银企对账工作，专职银企对账人员必须与（）相分离。

A.前台经办柜员
B.客户经理
C.上门收款人员
D.上门结算服务人员
E.外勤人员