A.隐蔽性B.多样性C.专业性D.技术性洗钱是一种复杂的犯罪活动，主要体现在几方面（）……

多项选择题金融机构应履行的反洗钱义务（）

A.了解客户义务
B.大额交易报告义务
C.可疑交易报告义务
D.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
E.保存记录义务

多项选择题金融机构反洗钱工作的原则（）

A.合法审慎原则
B.保密原则
C.公开、公平、公正原则

多项选择题大额支付系统每日运行时序分为（）

A.营业准备
B.日间处理
C.业务截止
D.清算窗口
E.日终处理

多项选择题清算账户对帐包括哪几种（）

A.每日对帐
B.定期对帐
C.每旬对帐
D.每季对帐

多项选择题省辖通存通兑基本运行方式是（）

A.实时记账
B.每日核对
C.当日对帐
D.逐级清算

多项选择题信通卡的功能有哪些（）

A.存取现金
B.转账结算
C.消费
D.查询等功能

多项选择题教育储蓄存款的年限分几类（）

A.1年
B.3年
C.6年
D.10年

多项选择题单位定期存款分哪几个档次（）

A.三个月
B.半年
C.一年
D.两年
E.三年
F.五年

多项选择题单位银行账户按用途分有哪些种类（）

A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户

多项选择题库房质量要求包括哪些（）

A.无火灾
B.无霉烂
C.无虫蛀
D.无鼠咬
E.无盗窃
F.无差错事故

多项选择题票币整点的质量要求（）

A.点准
B.挑净
C.墩齐
D.捆紧
F.盖章清楚

多项选择题出纳柜面工作组织形式有哪些（）

A.复核制
B.柜员制
C.综合制

多项选择题商业银行风险监管核心指标分为哪几个层次（）

A.即风险水平
B.风险迁徙
C.风险抵补

多项选择题银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的原则是（）

A.依法
B.公开
C.公正
D.效率

单项选择题签发转帐银行汇票不得填写（）名称。

A、代理付款行
B、收款人
C、收款行
D、付款行