A.拒绝受理持卡人用卡或违反管理办法的B.与持卡人串通诈骗银行资金、牵涉欺诈或诋毁、损害农村信用社声誉的C.合……

多项选择题现场巡查包括但不限于下列内容（）

A.商户经营场所是否张贴或标注受理业务标识
B.营业执照是否正常有效
C.是否能够按照正确流程受理银行卡，是否妥善保管相关交易凭证
D.是否存在虚假申请、套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、受理伪卡、恶意倒闭等欺诈嫌疑
E.核对电话支付终端的装机地址、终端编号、终端数量情况，设备是否存在人为破坏或改动痕迹，是否能正常受理业务，是否存在移机挪用等问题

多项选择题商户交易监控异常情况包括（）

A.商户交易量突增、频繁出现大额交易、整数金额交易、交易额与商户经营状况明显不符
B.交易卡片集中为非所在地区
C.交易时间与经营时间明显不匹配
D.交易时间较集中
E.其它可疑情况

多项选择题对于新签约商户的培训应包括（）

A.机具的基本使用方法和简单的故障排除方法
B.银行卡安全的基本知识、管理要求及相关银行卡风险防范知识
C.银行卡受理的业务流程、操作说明
D.刷卡交易明细对账数据的获取方法和对账要求
E.反洗钱相关知识

多项选择题金信通设备台帐应注明（）等要素

A.终端台数
B.终端号
C.事项
D.日期
E.签收人

多项选择题各行社建立“金信通”设备台账管理制度，即电话支付终端的（）等均应及时登记台账

A.领用
B.发放
C.更换
D.维修
E.退出