A.合法性B.完整性C.准确性D.时效性银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，切实落实“了解你……

多项选择题银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的（）工作，应贯穿整个跨境业务流程，包括客户背景调查、业务审核、持续监控、信息资料留存及报告等。

A.识别
B.评估
C.监测
D.控制

多项选择题银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照规定和要求，以风险为本，切实履行“（）”职责，有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。

A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解你的产品
D.尽职审查

多项选择题法人金融机构应当积极加强自评估相关系统建设，建立并定期维护（），逐步实现通过系统准确提取自评估所需的各类数据信息，提高自评估工作效能。

A.产品业务种类清单
B.风险等级清单
C.金额范围清单
D.客户类型清单

多项选择题在两次自评估间期，法人金融机构应在拟作出调整或变化时，对相应的（）开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响。

A.地域
B.客户群体
C.产品业务
D.渠道
E.控制措施

多项选择题法人金融机构针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施，在（）等方面设置限制。

A.业务准入
B.客户身份
C.交易频率
D.交易金额