多项选择题

A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其……

以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是（）

A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

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热门试题

多项选择题关于“定活通”业务，正确的是（）

A、每年收取20元费用，理财金账户客户目前免费
B、活期向定期转账的起点金额为5000元
C、当客户在他行POS刷卡或ATM取现而余额不足时，定期存款将也可转为活期存款
D、同一客户只能签订一次定活通理财协议

多项选择题以下关于定活两便储蓄存款正确的是（）

A、存款时不确定存期
B、随时可以支取
C、利率随存期长短而变动
D、目前该储蓄只限于人民币业务

多项选择题以下是人民币通知存款期限的是（）

A、一天
B、五天
C、七天
D、十天

多项选择题以下关于定期一本通，正确的有（）

A、是一种人民币综合性账户
B、是一种综合性、多币种的整存整取储蓄产品
C、在一个账户中可以存入多笔本外币整存整取定期储蓄存款
D、定期一本通50元人民币起存

多项选择题以下关于人民币存本取息储蓄存款，正确的有（）

A、一次存入本金，约定存期及取息期
B、5000元起存
C、存期为一年、三年、五年三种
D、到期一次性支取本金