A.抄录B.复制C.照相D.带走原件有权机关根据需要可以（），而且还需在会计档案查阅登记簿上作详细记录……

多项选择题办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为（）

A.柜员办理非本人业务
B.代客户签名、设置、重置、输入密码
C.代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备，如网银U盾或令牌、密码信封、支付密码器等
D.代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务

多项选择题以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

A.个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D.客户资金在个人实盘外汇买卖过程中的币种转换业务

多项选择题下列支付交易哪些属于可疑交易（）

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
C.短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
D.企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

多项选择题金融机构反洗钱义务包括（）

A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易纪录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额和可疑交易报告制度

多项选择题下面哪些说法是是符合规定的（）

A.金融机构对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份要进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取封存措施。
C.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密
D.金融机构及其工作人员在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

多项选择题下列关于重要空白凭证管理，正确的是（）。

A.重要空白凭证可以不按号码顺序发售，但要做好记录
B.重要空白凭证在使用过程中填写有误，应在凭证上注明“作废”字样
C.运营主管每月检查重要空白凭证库存、保管和领用情况
D.主管行长对各部门保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
E.开户单位提交的“重要空白凭证领用单”应加盖预留印鉴

多项选择题以下哪些专用账户是无须经人行核准可直接办理现金收付业务的？（）

A.收入汇缴专用存款账户
B.粮、棉、油收购资金专用存款账户
C.社会保障基金专用存款账户
D.党、团、工会经费专用存款账户
E.政策性房地产开发资金专用账户

单项选择题同一代理人在本*行代理他人开立个人结算账户的数量，活期存折和借记卡分别不得超过（）张。

A.1
B.3
C.5
D.10

单项选择题当居民身份证件的有效期为长期时，以下哪种录入规则是正确的（）。

A.29991231
B.20991231
C.99991231
D.21000101

单项选择题办理证券投资基金业务的个人客户年龄需满（）周岁。

A.16
B.18
C.20
D.22

单项选择题客户办理销户申请满（）个自然日后，来办理公务卡销户。

A.45
B.40
C.50

单项选择题军人、武装警察尚未领取居民身份证的，开立个人存款账户时，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或（）开具的尚未领取居民身份证的证明材料。

A.政府机关
B.街道
C.公安机关
D.所在单位

单项选择题居住在中国境内不满（）周岁的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及被代理人的居民身份证或户口簿，并出具关系证明。

A.18
B.16
C.6

单项选择题同一个人在本*行开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量分别不得超过（）个。

A.1
B.4
C.5
D.10

单项选择题同一个人只能在本*行开立（）个Ⅰ类户。

A.1
B.4
C.5
D.10