A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B.当场开列清单一式二份 C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D.封存清单的交付,一份交金融机构,一份附卷备查 E.封存满一个月的,自动解除封存
多项选择题反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括()
多项选择题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象?()
A.被调查对象的开户申请书 B.资金交易明细清单 C.与被调查对象有关的电子数据 D.监控录像 E.代办人身份证明
多项选择题反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括()
多项选择题在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括()
多项选择题询问笔录的制作要求包括()
A.询问笔录的制作应当格式准确,内容翔实、可靠 B.询问笔录应当交被询问人核对 C.记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正 D.被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章 E.调查人员也应当在笔录上签名