A、每月 B、每季度 C、每半年 D、每年被评定为高风险的客户应于（）进行客户身份的持续识别工作。……

单项选择题金融机构应在接到反洗钱补正通知的（）个工作日内补正。

单项选择题金融机构调拨头寸应该使用的SWIFT报文类型是（）。

单项选择题当银行工作人员在ABIS西联汇款子系统中完成客户发汇或者收汇的交易后，实际上是完成了西联汇款（）的传递。

单项选择题非正常退汇指由于西联公司原因无法解付的发汇业务，西联公司会主动与网点联系要求退回该笔汇款，并将已收取的（）退回给发汇人。

单项选择题信用证项下打包贷款金额最高不超过信用证金额的（）。

单项选择题企业申请开立外汇账户，由（）审核无误后在《开户申请书》银行签注栏上签署审核意见并签章，作开户处理。

单项选择题下面不属于国际保理产品提供的服务是（）。

单项选择题如果MT900报文32域的金额是1000美元，意味着（）。

单项选择题境内机构关闭经常项目外汇账户后，余额可以如何处理（）。

单项选择题外汇清算货币一般是（）。

单项选择题账户行发送开户行，通知开户行某笔款项已在所开账户中被贷记的报文格式是（）。

单项选择题外汇汇入汇款解付时，银行向收款人出具入账通知书，并按外汇管理部门规定，办理（）。

单项选择题银行办理外汇汇出汇款时，在（）后，在业务系统中选择汇出汇款交易，按汇款人的申请和业务类型选择不同的汇款方式。

单项选择题对于当日单笔或累计等值（）美元以上（含）的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）美元以上的所有非现金外汇交易，柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。

A、5千；1万
B、5千；5万
C、1万；5万
D、1万；10万

单项选择题以下哪项支出超出贷款专户支出范围（）。