A.3;5B.3;7C.5;7D.5;10
单项选择题同业合作贸易融资的加强型尽职调查筛查按照()加强型尽职调查筛查要求执行。
A.个人客户贸易融资B.集团客户贸易融资C.法人客户贸易融资D.以上答案都不对
单项选择题()是客户尽职调查的责任部门,负责组织开展本条线客户尽职调查工作,建立、审核、维护客户尽职调查档案,对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。
A.反洗钱主管部门B.客户管理部门C.业务管理部门D.科技部门
单项选择题经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的,可申请风险等级调整。由中风险及以下级别逐级向下调整的,需注明理由后上报()客户部门和反洗钱主管部门,并经部门审核人员审核同意。
A.本机机构B.一级支行C.二级分行D.一级分行
单项选择题农业银行客户风险等级分类系统即为?()
A.LN系统B.CCS系统C.CIF系统D.BOEING系统
单项选择题准入识别客户身份识别中,客户经理应收集客户有效身份证明文件,识别客户身份并在智能管控平台录入其基本信息,以下哪个选项不是必输项?()
A.名称及注册地址B.注册地址C.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号D.预计利润