判断题非凭密码支取方式的账户不能代办支取业务。
判断题身份证如有折断、破裂、损毁、有污渍如证件完整且能识别真实有效的,可请客户提供辅助证件酌情办理。
判断题外国人永久居留证开户户名不可以录入中文。
判断题亲子鉴定证明可以作为监护关系证明材料。
判断题影像带入功能可带入所有影像资料。
判断题代理未成年人定、活期取款业务,不需要监护人持监护关系证明即可办理。
判断题司法查询业务如司法人员已离柜无法拍照,网点可提交司法查询函原件、司法人员工作证复印件等,备注司法人员已离柜可提交远程授权。
判断题网点柜员提交远程授权任务后,如在业务过程中提交有误或退件后需要撤销的,应与授权人员沟通,由授权人员发起拒绝,不能直接在系统右上角打“X”退出。
判断题企业网银减户可至网银下挂任一账户开户行办理。
判断题各种外币需按发钞行的不同版本分开,不得有正有反、图像颠倒,同一捆内的十把均需由同一人清点盖章,封签上加盖本.行行名章(条形章)以及个人名章。
判断题运营人员午休时,运营专用印章必须锁入尾箱或保险柜保管,个人名章可锁入抽屉保管。
判断题驻场式、离场式外包业务每半年至少实施一次监督检查。
判断题运营关注客户不仅限于我.行客户或账户,对于未在我.行开户的客户或他行账户,亦可纳入运营关注名单。
判断题对于境内银行同业存放结算账户的开立,至少采取下列两种方式之一对存款人开户意愿的真实性进行核实:一是通过“大额支付系统查询报文”向存款人一级法人进行核实,二是到存款银行上核实或者通过我.行在异地的分支机构上门核实,核实对象为存款银行有权人(法定代表人或单位负责人或被授权开户人)。
判断题对于已设置为“诈骗账户止付”状态的账户,网点运营人员需与客户核实清楚原因,并进行充分风险提示后,方可通过“账户属性状态维护”交易解除止付。