A.当日单笔或累计5万元（含）以上B.非自然人客户银行账户转账200万（含）以上C.自然人客户银行账户境内划转……

单项选择题与授信放款部门对账核，心系统与信用风险管理系统等互为对应关系的科目或内部账户，包括但不限于：贷款（含同业投融资）、抵（质）押物、已分配保证金等，应按（）对账。

A.月
B.季
C.半年
D.年

单项选择题（）是指对账发起部门定期发送纸质内部对账单，由受理方核对确认后给予以回执确认对账结果的核对方式。

A.系统核对
B.签证核对

单项选择题本*行的大额交易报告根据相关标准，在交易发生后的（）个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

A.2个
B.3个
C.5个
D.7个

多项选择题个人资金证明包括（）

A.个人资金证明
B.个人贷款资信证明
C.存款证明
D.理财业务委托资金证明

单项选择题时段存款证明证明时段终止日超过证明开立日（含），需对相应存款止付至（）

A.证明时段终止前一日
B.证明时段终止当日
C.证明时段终止下一工作日
D.证明时段终止次日