A.境内个人,境外个人B.电子商务经营者,消费者C.个体工商户,自然人D.大中型企业,小微企业
单项选择题支付机构变更()事项,应于变更后30日内向注册地外汇分局报备,无需事前向注册地外汇分局提出登记变更申请。
A.业务范围或业务子项B.合作银行C.公司外汇业务负责人D.法定代表人
单项选择题关于支付机构备付金账户说法不正确的是()
A.支付机构自有外汇资金不足时,可从备付金账户划转资金B.外汇备付金账户不得提取或存入现钞C.支付机构原则上不得在境外开立外汇备付金账户D.支付机构为市场交易主体办理的外汇业务均应通过外汇备付金账户进行
单项选择题下列关于支付机构外汇业务错误的是()
A.支付机构可为市场交易主体提供资本项下电子支付服务B.支付机构可为市场交易主体提供代理结售汇业务C.支付机构可为市场交易主体提供小额资金收付服务D.支付机构自身外汇业务按照一般企业外汇管理有关规定办理
单项选择题从事跨境电子商务的境内个人,应如何办理结算()
A.必须通过个人储蓄账户B.必须通过个人结算账户C.必须通过个人资本项目账户D.既可通过个人结算账户,也可通过个人储蓄账户
单项选择题下列哪类信息错误,银行应进行撤销处理()
A.币种B.金额C.业务办理时间D.资金属性
单项选择题下列属于境外个人境内合法收入来源证明材料的是()
A.原外币兑换水单B.个人完税证明C.民间借贷协议D.赌博收入证明
单项选择题办理外币现钞结汇正确的做法是()
A.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计在等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理。B.个人不占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计在等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件、现钞来源证明材料办理。C.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计在等值1万美元以上的,凭本人有效身份证件办理。D.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计在等值1万美元以上的,凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料办理。
单项选择题下列哪类业务应审核有交易额的资金用途证明材料()
A.境内个人办理1万美元的现钞存入B.境内个人向境外个人的境内外汇账户划转6万美元C.境外个人办理2万美元境内外汇账户外汇汇出D.境外个人办理5万美元的购汇
单项选择题个人不可办理下列哪类业务()
A.个人之间直接买卖外汇B.境内外个人之间的外汇资金借贷交易C.非近亲属之间的外汇账户资金境内划转D.以上均不可
单项选择题下列哪类业务不占用个人年度便利化额度()
A.支付机构外汇业务项下的个人结售汇B.提供有交易额度材料或交易电子信息的个人结售汇C.个人外汇账户中的美元兑换为欧元D.以上皆是
单项选择题关于携带外币现钞出境的管理规定正确的是()
A.个人应向海关申领《携带外汇出境许可证》B.如需携带超过等值1万美元的外币现钞出境,应提交相关材料向银行申领《携带外汇出境许可证》C.不论金额大小,均应申领《携带外汇出境许可证》,才能携带外币现钞出境D.银行签发的《携带外汇出境许可证》金额在等值5000美元以上至1万美元(含)
单项选择题下列关于现钞业务,说法不正确的是()
A.境内个人办理外币现钞汇出,当日累计超过等值1万美元的,凭本人有效身份证件、现钞来源证明材料和有交易额的相关材料办理。B.境内个人办理占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计超过等值1万美元的,凭本人有效身份证件、现钞来源证明材料办理。C.境外个人办理外币现钞汇出,当日累计超过等值1万美元的,凭本人有效身份证件、现钞来源证明材料和有交易额的相关材料办理。D.境外个人办理不占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计超过等值1万美元的,凭本人有效身份证件、现钞来源证明材料和有交易额的相关材料办理。
单项选择题被实施风险提示的个人应如何办理个人结售汇业务?()
A.不能办理结售汇业务B.只能办理等值5万美元以下的结售汇业务C.每笔结售汇业务均应凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料办理。D.仍可享受年度便利化额度
单项选择题根据反洗钱有关规定,个人办理等值()美元以上现金存取业务,商业银行需识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
A.5000B.10000C.20000D.50000
单项选择题下列关于外币现钞结汇说法错误的是()
A.办理占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计等值1万美元以下(含),凭本人有效身份证件办理。B.办理不占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计等值1万美元以下(含),凭本人有效身份证件办理。C.办理占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计超过等值1万美元以上的,需提供海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据。D.办理不占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日累计超过等值1万美元以上的,需提供有交易额的相关材料、海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据。