A.统一管理B.逐一下发C.分级负责D.有效控制下列属于网点重要单证管理原则的有（）。……

多项选择题下列关于密码维护说法正确的有（）。

A.客户在网点申请维护账户密码时，应填写“密码申请书”
B.客户在网点申请维护账户密码时，应填写“业务申请书”
C.加办密码由客户凭有效实名证件、存折/单在县（市）内任一联网网点办理
D.加办密码由客户凭存折/单在县（市）内任一联网网点办理

多项选择题下列关于个人存款实名制说法正确的有（）。

A.《个人存款账户实名制规定》的金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构
B.《个人存款账户实名制》中的存款账户是指个人在金融机构开立的人民币相关存款账户
C.《个人存款账户实名制规定》自2000年4月1日起实施
D.《个人存款账户实名制》中实名是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名

多项选择题下列关于非联网网点逾期退汇汇款的处理说法正确的有（）。

A.每日日终将相关汇票抽出，加盖“逾期退汇”戳记
B.在“进口汇票登记簿”上批注“逾期退汇”字样和上缴日期
C.与当天汇兑凭证一并寄送市县中心部门处理
D.逾期退汇汇款上缴后，将不再允许客户取款

多项选择题下列（）是有效实名身份证件。

A.临时身份证
B.外国人永久居留证
C.台湾居民有效旅行证件
D.机动车驾驶证

多项选择题联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对客户提供的居民身份证所记载的（）真实性进行核查的行为。

A.姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关

多项选择题客户在办理下列（）业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果。

A.单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务
B.无密户存款业务
C.存折重新写磁
D.密码重置业务

多项选择题客户在办理（）业务时前需出示有效实名证件是居民身份证，进行联网核查并打印联网核查结果。

A.开户、客户申请修改户名或实名证件业务
B.单笔交易金额在5万元（含）以上的业务
C.无密户取款业务
D.挂失补发

单项选择题未经其批准任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动，没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上（）万元以下罚款。

A.一百
B.二百
C.三百
D.四百

单项选择题为了保证个人存款账户的真实性，维护存款人的合法权益，自（）起实施《个人存款账户实名制规定》。

A.2000年4月1日
B.2004年4月1日
C.2007年3月20日
D.2008年6月20日

单项选择题网点柜员重要单证的库存量以一般按不超过（）的实际使用量向本*网点的营业主管进行请领。

A.2-3天
B.3-5天
C.一个星期
D.10天

单项选择题客户人民币理财交易账户的密码累计输错（）次，账户将被永久锁定。

A.3
B.7
C.15
D.16

单项选择题客户查询超过联机查询范围的，客户向开户网点提出申请，一级支行（县市机构）或二级分行在接到申请后（）个工作日内完成查询并将结果反馈给网点，网点负责将查询结果反馈给客户。

A.5
B.10
C.15
D.20

单项选择题居住在中国境内16周岁以下（不含）的中国公民，应由监护人代理开立个人存款账户，出具监护人的有效实名证件、（）、账户使用人的居民身份证或户口簿。

A.监护关系证明
B.户籍证明
C.存款证明
D.法律证明

单项选择题监控录像的保存期不少于（）天。

A.20
B.30
C.60
D.90

单项选择题加办、撤销密码可以在（）办理。

A.省内任一网点
B.全国任一网点办理
C.开户网点
D.县（市）内任一网点