A.存款B.客户身份C.客户交易D.大额交易金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户……

单项选择题中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。

A.中华人民共和国
B.驻在国家或地区
C.中国及驻在国家或地区
D.国际

单项选择题金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。

A.金融机构经营信息
B.操作规程
C.反洗钱工作信息
D.反洗钱规定

单项选择题《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易

单项选择题根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，应当将合规风险管理视为一项银行内部（）风险管理活动。

A.核心
B.非核心
C.非常规
D.阶段性

单项选择题高级管理层确保合规政策得到遵守的职责是使其承担下述责任，即一旦发现违规问题就要确保采取适当的补救性或（）措施。

A.赔偿性
B.惩戒性
C.制约性
D.规范性