A.区域总经理B.运营主管C.支行行长（或零售分管行长）开展一人多账户摸排清理工作时，客户要求保留超过4张银行……

多项选择题开户人非开户所在地户籍（简称异地客户），银行在前期核验身份的基础上，按照银发【2017】117号、【2016】261号等文件相关要求，可要求开户人提供（）能够证明本人在所在地工作、生活的有效证明材料。

A.居住证
B.学生证
C.单位证明
D.公用事业账户（社保、公积金、税务、电费、水费等凭证）

多项选择题结售汇业务办理及统计的基本原则是什么？（）

A.居民个人和居民机构办理结汇看外汇资金来源
B.居民个人和居民机构办理售汇看外汇资金用途
C.非居民个人和非居民机构办理结汇看人民币资金用途
D.非居民个人和非居民机构办理售汇看人民币资金来源

多项选择题监管机构总部在集中式活动中，接收各银行投稿、发布教育宣传内容的渠道不包括以下哪些？（）

A.成方三十二
B.中国人民银行
C.中国银行保险报
D.金融时报

多项选择题国家秘密载体一般标有哪些密级标识？（）

A.绝密
B.机密
C.内部
D.秘密

多项选择题归还外债本金可通过哪些账户办理？（）

A.可通过外汇结算账户使用自有外汇资金直接汇出
B.人民币账户购汇后直接汇出
C.可提前5工作日内购汇入外债账户，通过外债账户归还

多项选择题工作秘密主要是由党和国家机关、单位制发，并明确标有哪些标志？（）

A.机密
B.工作秘密
C.内部
D.内部资料，不得外传

多项选择题一般的电话礼仪（）。

A.电话响三声就应该接听
B.回答客户提问要保持细心耐心
C.电话接听完之后应与客户道别，等客户先挂电话
D.若代接电话，需与客户说明原因

多项选择题业务办理完毕后，需要进行二次征询的岗位有（）。

A.理财专员
B.贵宾理财经理
C.运营柜员
D.以上答案均正确

多项选择题下列关于客户的说法正确的有（）。

A.客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
B.客户身份资料自一次性交易记账当年或业务关系结束次年计起至少保存5年。
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或交易记录的，应当按最长期限保管。
D.客户行为或交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

多项选择题下列属于消费者八大权益的是（）。

A.财产安全权、知情权
B.自主选择权、公平交易权
C.依法求偿权、受教育权
D.受尊重权、人身安全权

多项选择题下列属于歧视性差别待遇的是（）。

A.拒绝给盲人周某办理信用卡
B.为孙某提供了不同于陈某的VIP服务
C.拒绝给少数民族李某办理贷款业务
D.拒绝给美国人办理借记卡

多项选择题下列哪些选项属于严防金融市场领域违法犯罪行为而重点检查的环节？（）

A.交易策略执行情况
B.交易价格偏离度
C.交易集中度
D.拆分交易

多项选择题下列哪些选项属于案件风险排查问题整改完成的标准？（）

A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位

多项选择题下列哪些选项属于案件风险排查的重点内容？（）

A.重点领域
B.重点岗位
C.重点人员
D.重点区域

多项选择题下列哪些选项属于案件风险排查的范围？（）

A.业务范围
B.时间范围
C.机构范围
D.客户范围