A.总行B.客户归属分行C.特殊名单建立分行D.其他选项皆不是对于涉及交行客户的特殊名单信息，由（）进行特殊名……

单项选择题反洗钱中的“长期”系指（）。

A.1年（含）以上
B.1年（不含）以上
C.3年（含）以上
D.3年（不含）以上

单项选择题省直分行集中处理“反洗钱报告复核岗”在反洗钱系统的“（）”中，对可疑填报任务按照机构或者事件号进行分配和调整。

单项选择题反洗钱中的累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况（）。

A.按资金收入情况累计计算
B.按资金付出情况累计计算
C.按资金收入或者付出的情况单边累计计算
D.按资金收入和付出的情况合并累计计算

单项选择题对于高风险等级客户，应（）进行一次再评级。

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每两年

单项选择题对于较高风险等级客户，应（）进行一次再评级。

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每两年

单项选择题对于一般风险等级客户，应（）进行一次再评级。

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每两年

单项选择题对于低风险等级客户，应（）进行一次再评级。

A.每三年
B.每半年
C.每年
D.每两年

单项选择题网点应通过“账户评级”功能对网点开立的所有（）逐一填写风险评级意见。

单项选择题对于涉恐的相关名单，应在接到名单的（）进行录入，并通过系统“客户查询”功能，按姓名或名称、证件号码进行查询，确认是否开户。

A.当日
B.二个工作日内
C.二个自然日内
D.其他选项皆不是

单项选择题客户风险等级分类工作纸制档案应由（）保管。

A.网点反洗钱岗位人员
B.营运部业务人员
C.后督中心业务人员
D.业务处理中心人员

单项选择题各类风险名单和客户风险等级等电子清单应由（）刻盘备份保管。

A.网点反洗钱岗位人员
B.分行反洗钱管理人员
C.后督中心
D.业务处理中心

单项选择题高风险等级客户档案保存期限为（）。

A.永久
B.十年
C.五年
D.一年

单项选择题省直分行反洗钱可疑交易报告集中处理设“反洗钱监测分析岗”一般设在（）。

A.业务处理中心
B.法律合规部
C.分行后督中心
D.分行营运部

单项选择题开展反洗钱客户风险评级工作，是贯彻“（）”的反洗钱理念的重要措施。

A.以监管为本
B.以风险为本
C.以管理为本
D.以技术为本

单项选择题分行集中处理“（）”在反洗钱系统中应对“可疑交易填报”和“跨机构可疑交易分析”中的可疑事件进行分析、判断和处理。

A.反洗钱监测审核岗
B.反洗钱监测分析岗
C.反洗钱报告复核岗
D.反洗钱报告分析岗