申请人为单位和个人的均可以申请签发现金银行汇票。

判断题办理农信银通兑业务超过5万元，客户必须出示原开户时提供证件。

判断题未填写实际结算金额的银行汇票，按银行汇票全额解付处理。

判断题银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，予以销户。

判断题内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内控约束的权利。

判断题单位不可申请签发现金银行汇票，但可以签发现金支票。

判断题单位银行结算账户转入个人银行结算账户的款项时，付款人必须向开户银行提交付款依据。

判断题注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付，注册验资资金的汇款人应与出资人的名称一致。

判断题原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开或更正，更正处应加盖出具单位印章。

判断题定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户必须作为可疑易报告。

判断题反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误，应向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。

判断题客户对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起5个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

判断题洗钱行为一般分为三个阶段，一是处置阶段，二是离析阶段，三是归并阶段。

判断题临柜人员应认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。

判断题开立临时存款账户在有效期内的，存款人可申请进行展期，但展期后的临时存款账户有效期为首次展期之日不得超过2年。

判断题未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，其账户资金退还给原汇款人账户。注册验资以现金方式存入，出资人需提取现金的，应出具“现金缴款单原件”及其有效身份证件。