A.芒果联名卡（47RB）B.愤怒的小鸟（胖红49W6）C.愤怒的小鸟（飞镖黄49W5）D.愤怒的小鸟（炸弹黑……

多项选择题若发现有伪造、涂改“中华人民共和国储蓄国债（凭证式）收款凭证”和冒名办理提前兑取和到期还本付息的，应当扣留相关凭证，并及时向当地（）报告。

A.中国人民银行分支机构
B.财政部门
C.公安机关

多项选择题柜面人员在受理开户、一次性金融服务业务时，注意准确选择客户职业信息，勿全部笼统选为“普通职员”（如企业管理人员、公务员、财务人员、教师、小微企业主、个体工商户、律师、医生、翻译等，确为普通职员的，可进一步细分选择（）等）。

A.IT技术人员
B.文员
C.销售人员
D.其他普通职员

多项选择题柜面办理零售客户活期存现（3031）、活期取现（3032）、现金汇款业务（5314）等业务时，如存在异常柜面现金业务情形，系统将提示异常情形并要求核实客户资金来源或用途，关在“反洗钱系统录入界面，强制录入”。具体异常情形及如下（）

A.同一零售客户名下户口近十日累计存/取金额是否超300万（含，各业务维度内，不累加），且当笔金额大于5万元人民币
B.存/取/现金汇款金额单笔达到20万（含，各业务维度内，不累加）
C.同一客户办理现金汇款/代理他人办理存现/代理他人办理取现等业务时，如单日超过5次或近七日超过10次（各业务维度内，不累加）

多项选择题柜面办理零售客户活期存现（3031）、活期取现（3032）、现金汇款业务（5314）等业务时，存在下列哪些异常柜面现金业务情形，系统将提示异常情形并要求核实客户资金来源或用途？（）

A.同一零售客户名下户口近十日累计存/取金额是否超300万（含，各业务维度内，不累加），且当笔金额大于5万元人民币
B.存/取/现金汇款金额单笔达到20万（含，各业务维度内，不累加）
C.同一客户办理现金汇款/代理他人办理存现/代理他人办理取现等业务时，如单日超过5次或近七日超过10次（各业务维度内，不累加）

多项选择题对于系统内的疑似匹配个人客户号（证件号码相同，姓名不同），若客户申明相关客户号为其本人开立的，则请客户提供相关证明材料，同时可以通过以下方式进行身份核实（）

A.人工比对证件与本人是否一致
B.人脸识别
C.验证卡号密码通过
D.手机号验证
E.询问账户信息及历史交易