调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的……

单项选择题以下哪种情形属于大额交易（）

A、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易。

单项选择题金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。

A、一
B、三
C、五
D、十

单项选择题（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.中国人民银行
B.银行业监督管理委员会
C.国务院反洗钱行政主管部门
D.国家外汇管理局

多项选择题商业银行贷款，应当对借款人的（）等情况进行严格审查。

A、家庭状况
B、借款用途
C、偿还能力
D、还款方式

多项选择题商业银行以（）为经营原则。

A、效益性
B、安全性
C、流动性
D、偿还性