A.经常项目外汇管理、资本项目外汇管理B.金融机构外汇业务管理C.人民币汇率和外汇市场管理、外汇储备管理D.国……

单项选择题目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。

A.反洗钱客户风险等级分类系统
B.反洗钱黑名单监测系统外国政要
C.反洗钱信息管理系统
D.内控合规管理信息系统

单项选择题以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。

A.中国政要
B.外国政要
C.政治公众任务
D.国际政府组织官员

单项选择题中国反洗钱监管机构是（）。

A.中国银监会
B.中国人民银行
C.中国公安部
D.中国银行业协会

单项选择题依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。

A.金融诈骗罪
B.贪污贿赂犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.侵犯财产罪

单项选择题以下属于外汇储蓄账户收支范围的是（）。

A.经营性外汇收付
B.本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转
C.小额贸易项下外汇收付
D.境外投资所得收益