A.发生伪冒交易 B.商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡,假冒本商户交易 C.已被其他卡组织认定为高风险商户 D.因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查
多项选择题在刷卡时无反应,可能是()原因。
A.银行卡磁条损坏 B.POS读卡器损坏 C.POS机具故障 D.收单机构后台系统故障
多项选择题当商户交易指标发生异常时,各行社应采取()措施。
A.电话询问了解情况 B.现场调查了解 C.降低日交易笔数或金额的可信度 D.暂停受理银行卡业务
多项选择题根据风险管理,各行社应对()指标进行监控。
A.商户每日单笔交易的平均金额 B.商户每日交易总额和总笔数 C.商户的每日手工签单和人工授权交易笔数 D.商户每日退货交易笔数与金额 E.商户每日的交易笔数、大额交易的笔数和金额 F.商户一个月内被调单或退单的总笔数
多项选择题各行社根据网点上报的《商户信息调查表》、《湖南省农村信用社特约商户入网审批表》和“三证”等资料,对商户准入审核时,应重点审查的是()。
A.对商户或商户负责人(或法定代表人)的公民身份核查 B.对商户或商户负责人(或法定代表人)的人行征信核查 C.商户营业执照、税务登记证、法定代表人(负责人)身份证件等证照的有效性 D.商户是否在所辖网点开立收款结算账户,账户户名、账户与登记信息是否相符 E.《商户信息调查表》中相关信息的完整性和真实性 F.必须向目标商户所在地的工商管理部门进行商户状况调查
多项选择题客户可通过办理()方式进行他行信用卡还款。
A.支付通信用卡还款 B.农信通跨行转账 C.手机银行跨行转账 D.支付通转账汇款