A.企业文化发布会 B.案防形势分析会 C.合规文化发布会 D.服务文化发布会
单项选择题外币存款单笔不超过等值（）美元。
A.50000 B.20000 C.5000 D.2000
单项选择题服务语言以（）为主，可根据区域习俗和客户特点灵活掌握。根据需要，设置外语少数民族语言或哑语专柜。
A.普通话 B.当地语言
单项选择题“三道防线”的第三道防线是（）。
A.内部审计部门B.内部控制和风险防控部门C.各级机构和经营管理部门
单项选择题风险可控就是要始终坚持从严治行和内部控制的要求，倡导（）思维，强化共同安全意识，坚持管控风险与创造效益的有机统一。
A.底线 B.稳健 C.合规 D.高效
单项选择题贷记卡或准贷记卡卡片最高可以透支使用的额度为（）。
A.卡片额度 B.账户额度 C.关系额度 D.专项额度
单项选择题下列哪些行为，属于尽调舞弊？（）
A.未按规定保管和使用客户资料 B.尽职调查过程中故意虚构调查资料及事实 C.违规下载、保存、变更和删除客户信息 D.未在规定时间内对自动柜员机进行轧账处理
单项选择题擅自以工行或个人名义与客户签订任何形式的理财协议、理财承诺、协议文书，给予（）处分。
A.记大过 B.开除 C.情节严重或造成严重后果的，给予记大过处分 D.情节严重或造成严重后果的，给予开除处分
单项选择题购外币时可以选择购成（）。
A.只能是钞 B.只能是汇 C.钞或汇 D.以上都不对
单项选择题客户在工行营业厅智能终端办理的挂失属于（）。
A.临时挂失 B.不算挂失 C.正式挂失
单项选择题柜面服务中的注意要点“三到”不包括（）。
A.眼到 B.口到 C.手到 D.意到
单项选择题《合规文化五年规划》力争用（）时间，持续完善适应全*行发展战略，遵循文化发展规律，体现工行特色的合规文化体系。
A.四到五年 B.一到五年 C.一到三年 D.三到五年
单项选择题（）要率先成为令行禁止的践行者。
A.各级经营管理者 B.“三道防线” C.全员 D.全专业
单项选择题抽屉协议签订后，一旦发生违约情况，（）将成为风险的实质承担方。
A.银行 B.客户 C.个人 D.第三方
单项选择题诚实守信、尽职尽责是工行文化的（）。
A.本色 B.特色 C.基色 D.亮色
单项选择题金融行动特别工作小组（FATF）于1990年制定了关于反洗钱问题的（）文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。
A.《金融机构侦测恐怖融资活动指南》 B.《四十项建议》 C.《爱国者法案》 D.《银行客户尽职调查》
