A.国际金融部B.内控合规监督部C.运营管理部D.公司业务部总行（）在可疑交易识别中，根据发现的可疑情形需要对……

单项选择题对于需开展电话访谈或实地尽职调查的代理行客户，客户部门与（）门可联合开展电话访谈或实地尽职调查，以充分了解客户的经营和合规情况。

A.国际金融部
B.内控合规监督部
C.金融市场部
D.运营管理部

单项选择题网络机构尽职调查定期复审期限不超过（）年。

A.一
B.二
C.三
D.四

单项选择题总分行相关业务部门要密切关注可能引发代理行客户洗钱风险的相关行为或事件，包括监管评价、业界评价、负面新闻等，并及时向总行（）报告。

A.内控合规监督部、运营管理部
B.运营管理部、国际金融部
C.内控合规监督部、国际金融部
D.运营管理部、公司业务部

单项选择题外资银行准入为网络机构和代理行客户时，身份识别和尽职调查应收集的信息资料包括股权结构，至少追溯到（）以上控股股东及其所在地。

A.0.25
B.0.3
C.0.4
D.0.5

单项选择题总行国际金融部（）对网络机构和代理行客户开展系统监控名单回溯筛查。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年