A、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》B、金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资……

单项选择题下列身份证件不属于实名证件范畴的是（）。

A.临时居民身份证
B.港澳居民身份证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.武警身份证

单项选择题根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），下列不属于对恐怖活动提供“资助”的行为是（）

A、为恐怖组织筹集经费
B、为实施恐怖活动的个人提供物资
C、为恐怖组织提供活动场所
D、明知是恐怖活动，但未向有关部门举报

单项选择题金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。

A、省一级以上分支机构
B、地市中心支行以上分支机构
C、区一级支行以上机构
D、县（市）支行以上机构

单项选择题反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。

A、行政处罚
B、行政处分
C、刑事处罚
D、行政拘留

单项选择题《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

A、查阅权
B、封存权
C、扣划权
D、临时冻结权