判断题对于公转私处理,如第二个工作日日终未收到相关材料的,运营中心在第三个工作日日初做拒绝处理。()
判断题对于单位定期存款、通知存款其他差错调整类的业务场景,包括开户撤销、部提撤销、关户撤销、通知取消、通知修改、通知冲正以及凭证更换等,只允许在原机构办理。()
判断题对于存量非洗钱高风险客户,企业网银及企业APP机构维度支付限额参考标准为:日累计限额1000万元、月累计限额1亿元、日累计笔数上限200笔。()
判断题对于存量非洗钱高风险客户,企业网银及企业APP机构维度支付限额参考标准为:日累计限额1000万元、月累计限额1亿元、日累计笔数无上限。()
判断题对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户,银行不得为其开户,并应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。()