A.事前B.事中C.事后2019年1月29日，中国银行保险监督管理委员会发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融……

多项选择题随着国际制裁形势日趋严峻，尤其是（）等国际大型商业银行相继被美国主管当局开出天价罚单后，制裁合规管理已成为跨国银行反洗钱工作的重中之重。

A.花旗
B.汇丰
C.渣打
D.法巴

多项选择题以下属于反恐怖融资的措施有（）。

A.冻结恐怖分子、恐怖主义的资金或其他资产
B.冻结恐怖组织资助者的资金或其他资产
C.报告与恐怖主义有关的可疑交易等
D.对与恐怖主义有关的人员发出警告

多项选择题以下属于洗钱危害性的有（）。

A.危害社会安定
B.钱危害经济安全
C.危害金融机构运转
D.危害国家政权

多项选择题当前利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（）。

A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.利用合规业务掩盖真实目的进行洗钱

多项选择题伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋（）。

A.智能化
B.多样化
C.复杂化
D.隐蔽化