A.总行专项检查B.第三方神秘人检查C.集控中心实时监测检查和责任投诉D.负面新闻检查业网点形象与规范化服务检……

多项选择题印章销毁时需（）派员现场监督。

A.监察保卫部
B.合规部
C.审计部
D.财务部

多项选择题以下异常事项必须于知情后2小时内即时报告的是：（）

A.部门经理小李家境及收入良好，却忽然卖掉200平米房产，全家住60平米出租屋
B.部门经理小李将营销的一部分业绩挂在客户经理小王名下
C.公安局的朋友告知小陈，看到小陈同事疑似被追债殴打而报警
D.客户经理小张本月经常不在岗，说是出去“跑客户”，但业绩却暴跌90%

多项选择题以下业务办理过程中无需进行事中核实的是（）

A.新签约的单位网上银行客户，通过柜面向异地企业汇款100万元
B.资产托管账户的对外支付业务
C.财政类账户间的拨款
D.单位客户50万元的受托支付业务

多项选择题以下属于自助发卡机可办理的业务是（）

A.电子渠道签约
B.换卡
C.修改密码
D.Ⅱ类户绑定

多项选择题以下属于智能网点管理系统（厅堂助手）的用户角色的是（）

A.系统管理员
B.总行管理员
C.大堂手持用户
D.普通手持用户

多项选择题以下适用“行政公章”的业务有哪些（）

A.资信证明
B.询证函（不含验资）
C.代发代扣
D.网银申请

多项选择题以下哪些选项描述不符合不兼容岗位管理规定（）

A.上门收款、送款人员，同时办理对应记账工作
B.上门收票、送票人员，同时办理对应记账工作
C.门服务记账人员，同时办理对应账户对账工作

多项选择题以下哪些收汇资金必须划入待核查账户，不能直接划入经常项目结算账户（）

A.货物贸易外汇监测系统中的B、C类企业的收汇资金
B.所有客户货物贸易项下的退汇收汇
C.一笔收汇资金无法区分货物贸易还是服务贸易或无法提供服务贸易相应单证的
D.转口贸易项下的收汇资金

多项选择题以下哪些情况需对境外个人实行准入审查审批机制（）

A.为境外个人办理首次开户
B.为不开户的境外个人办理单笔人民币1万元以上一次性交易
C.为不开户的境外个人办理单笔外币等值5000美元以上一次性交易
D.为不开户的境外个人办理单笔外币等值1000美元以上一次性交易
E.为不开户的境外个人办理单笔人民币2万元以上一次性交易

多项选择题以下哪些情况可拒绝开户？（）

A.已纳入“严重违法失信名单”
B.为“异常经营名录”经营情况异常的
C.客户提供的资料信息与工商等外部网站上企业信息不一致的
D.公安机关认定的买卖银行账户或支付账户、冒名开户的单位
E.空头支票黑名单账户

多项选择题以下哪些凭证不需核验签章（）

A.贷记凭证如进帐单、托收凭证
B.票据贴现凭证
C.单位还贷凭证
D.对公受托支付委托书

多项选择题以下哪些客户可签约个人智能通知存款（）

A.惠财客户
B.平安银行三方存管客户
C.金算盘客户
D.白领通、贷易通客户

多项选择题以下哪几种账户在采用邮寄对账时需按季对账（）

A.季度内发生单笔借方发生额50万（含）以上
B.季度累计借方发生额100万（含）以上
C.季末时点余额100万元（含）以上
D.季末时点余额50万元（含）以上

多项选择题以下借记卡不能办理三方存管签约的是（）

A.白领通卡
B.金海卡
C.关联VIP额度的借记卡
D.关联个私通额度的借记卡

多项选择题以下关于新员工培训管理说法正确的是（）

A.新员工培训管理分入职集训、岗位适应、回炉集训三个阶段
B.新员工通过岗位适应阶段进入下一阶段的要求是三项技能达到普五
C.回炉培训考试包括理论测试和技能测试，考试不合格的新员工可以补考一次，补考不合格则解除劳动合同或协议
D.新员工整个培训期结束前必须获得柜员上岗资格证书3个及以上，且有1个必须为非现金区业务上岗证；同时，三项基本技能成绩必须均达普三级及以上