A.2个工作日内B.3个工作日内C.2个日历日内D.3个日历日内金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析……

单项选择题金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。

A.外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B.个人单笔汇款超过等值10万美元以上的
C.将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D.企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

单项选择题大额外汇资金交易报告标准是指：以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外（）汇以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上。

A.5万美元
B.8万美元
C.15万美元
D.10万美元

单项选择题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。

A.1万美元
B.1万人民币
C.2万美元
D.2万人民币

单项选择题金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录，自交易日起至少保存（）。

A.5年
B.3年
C.2年
D.永久

单项选择题金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守（）和《境内外汇账户管理规定》，不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。

A.《人民币银行结算账户管理办法》
B.《个人存款账户实名制规定》
C.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》