多项选择题

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B.短期内相同……

商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（）。

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

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热门试题

多项选择题关于金融机构对客户身份资料和交易记录保存期限的说法，正确的有（）

A.客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年。
B.交易记录自交易记账当年计起至少保存10年。
C.同一客户资料采用不同介质保存的，应按照最长期限保存。
D.金融机构破产时，所保存的客户身份资料和交易记录可以销毁。

多项选择题假币印章应盖在假币的（）位置。

A.正面水印窗
B.正面中间
C.背面水印窗
D.背面中间

多项选择题下列哪些行为是《中华人民共和国人民币管理条例》所禁止的（）。

A.伪造、变造人民币
B.故意毁损人民币
C.持有伪造、变造的人民币
D.制作、仿制、买卖人民币图样

多项选择题下列（）固定资产不得计算折旧。

A.房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产
B.以经营租赁方式租入的固定资产和以融资租赁方式租出的固定资产
C.与经营活动无关的固定资产
D.单独估价作为固定资产入账的土地

多项选择题在计算应纳税所得额时，下列（）支出不得扣除。

A.向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项
B.企业所得税税款
C.税收滞纳金
D.罚金、罚款和被没收财物的损失