金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构，同时报关外汇……

单项选择题以下不属于“黑钱”来源的是（）。

A、毒品交易所得
B、敲诈勒索所得
C、走私收入
D、诚实守法经营所得

单项选择题以下（）活动可能存在洗钱行为。

A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是

单项选择题专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。

A、金融行动特别工作组
B、金融情报中心
C、艾格蒙特集团
D、巴塞尔银行监管委员会

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

A.5年
B.10年
C.15年
D.永久

单项选择题代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。

A、无需出示身份证件
B、只出示代理人有效身份证件
C、只出示被代理人有效身份证件
D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件