判断题银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。
判断题银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准
判断题要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
判断题银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等
判断题个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。