判断题金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
填空题报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以（）客户为单位。
填空题同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交（）交易报告。
填空题金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、（）、业务函件和其他资料。
填空题客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
