A.存在洗钱嫌疑B.存在恐怖融资嫌疑C.发生洗钱事件D.发生恐怖融资事件发生以下（）情况时，总行国际金融部应根……

多项选择题总行国际金融部牵头负责与外资银行客户的（）签署工作。

A.战略合作协议
B.合作谅解备忘录
C.全面合作协议
D.框架性及综合性合作协议

多项选择题总行国际金融部综合考虑外资银行（），定期对外资银行客户进行评价，并根据评价结果将外资银行客户分为核心客户和一般客户。

A.评级
B.业务合作情况
C.对我*行业务收益贡献度
D.与我*行区域和业务互补潜力

多项选择题在我*行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循“了解客户”原则，严格履行（）尽职调查程序。

A.合规审查
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.反洗钱

多项选择题总行相关业务部门、境内外分支机构与总行国际金融部要密切配合，加强对外资银行客户的风险监控。例如，密切关注可能引发外资银行客户风险的相关行为或事件，包括（），并及时向总行国际金融部报告。

A.监管评价
B.业界评价
C.负面新闻
D.声誉风险

多项选择题外资银行客户风险主要包括（）

A.信用风险
B.洗钱风险
C.操作风险
D.反洗钱合规风险

多项选择题农业银行外资银行客户管理的基本原则包括（）、分类营销。

A.名单制管理
B.集中管理
C.统一政策
D.控制风险

多项选择题农业银行与外资银行建立代理行关系的基本原则是（）

A.满足业务需要
B.合理区域布局
C.分类营销
D.符合风险控制要求

单项选择题农业银行外资金融机构授信额度管理原则中的“实时控制”是指（）的额度占用不得超过已核定的授信总额度。

A.每周五
B.每月
C.任一时点
D.每个工作日

单项选择题农业银行对外资金融机构的（）通过设定授信额度形式进行管理。

单项选择题对代理行客户开展本业务条线尽职调查的具体实施部门是（）

A.总行业务部门
B.分行业务部门
C.总分行业务部门
D.总分支行业务部门

单项选择题外资银行网络机构和代理行客户关系的建立与调整由（）部，进行（）管理。

A.总行国际金融，集中统一
B.总行金融市场，集中统一
C.一级分行国际金融，各级分类
D.一级分行金融市场，各级分类

单项选择题外资银行网络机构又称（）银行。

A.FNN
B.RMA
C.RMN
D.FNA

单项选择题农业银行国别风险限额占用转移规则中，内部评级为（）的企业不是合格保证人。

A.AAA
B.AA
C.AA+
D.A

单项选择题农业银行以下国别风险级别中，风险最低的是（）

A.D
B.BB
C.A
D.C

单项选择题农业银行当对境外企业、组织的具有独立法人资格的分支机构提供信用时，应（）该分支机构所在国家（地区）的国别风险限额，（）集团所在国家（地区）的国别风险限额。

A.扣占、扣占
B.扣占、不扣占
C.不扣占、扣占
D.不扣占、不扣占