A.主观上均具有非法占有目的 B.实施虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为 C.受骗者陷入或者强化认识错误 D.受骗者因被骗而作出行为人期待的财产处分行为 E.受骗者或者其他人（被害人）遭受财产损失
多项选择题关于非法出具金融票证罪，下列描述中，正确的有（）。
A.侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度 B.客观方面表现为违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为 C.主体是特殊主体，为银行或者其他金融机构及其工作人员 D.主观方面是过失 E.其中“为他人”仅包括为自然人
多项选择题关于非法吸收公众存款罪，下列描述中，正确的有（）。
A.是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为 B.客体是国家的银行管理制度 C.其“公众”是指社会不特定对象 D.其“非法”包括主体不合法和方式不合法两种情况 E.主体是一般主体，包括自然人和单位
多项选择题关于贷款诈骗罪的客观表现，下列说法中，正确的是（）。
A.编造引进资金、项目等虚假理由 B.使用虚假的经济合同 C.使用虚假的证明文件 D.使用作废的信用证 E.使用伪造的信用卡
多项选择题下列关于持有、使用假币罪描述中，正确的有（）。
A.违反货币管理法规 B.明知是伪造的货币而持有或使用数额较大的行为 C.本罪侵犯的客体均为国家的货币管理制度 D.本罪客观方面表现为持有、使用伪造的货币 E.金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币
多项选择题非法为他人出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（）情节严重的行为。
A.资信证明 B.信用证 C.保函 D.票据 E.存单
多项选择题信用卡诈骗罪侵犯的客体有（）。
A.国家有关的信用卡管理制度 B.银行卡的正常流通秩序 C.银行卡设计的知识产权 D.银行以及信用卡的有关关系人的公私财产 E.银行卡发卡银行的形象
单项选择题行为人以非法手段获得票据并使用，属于（）。
A.票据诈骗罪 B.金融凭证诈骗罪 C.使用作废票据 D.变造金融票据罪
单项选择题下列的金融犯罪可能是过失导致的是（）。
A.洗钱罪 B.变造货币罪 C.非法出具金融票据 D.违法票据承兑、付款、保证罪
单项选择题不属于银行业相关职务犯罪的是（）。
A.职务侵占罪 B.挪用资金罪 C.签订、履行合同失职被骗罪 D.国家工作人员受贿罪
单项选择题赵某是银行的工作人员，为方便同学李某做生意，私下给李某办理了拥有100万元资产的资信证明，赵某的行为构成（）。
A.违反银行内部规定 B.非法出具金融票证罪 C.伪造金融票证罪 D.非法出具资信证明罪
单项选择题非国家工作人员受贿罪的犯罪主体是（）。
A.国有金融机构的工作人员 B.非国有金融机构的工作人员 C.所有金融机构的工作人员 D.国有金融机构委派人员
单项选择题张某银是一家银行的客户经理，面对客户的投诉，张某说：“我们做不到的也没有哪家能做到，要告就去法院告吧，反正你已经在合同上签字了”张某的行为属于（）。
A.告诉了客户正确的投诉渠道 B.对客户投诉表现出极大的反感 C.为客户分析了客观情况 D.利用金融机构的优势地位压制客户投诉
单项选择题银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予撤销将严重危害金融秩序、损害社会公众利益的，（）有权予以撤销。
A.国务院 B.中国人民银行 C.国务院银行业监督管理机构 D.中国行业协会
单项选择题信用证诈骗罪侵犯的客体包括任何一方当事人的财产，也包括（）。
A.国家的金融管理制度 B.国家的银行管理制度 C.国家的经济管理制度 D.国家的市场管理制度
单项选择题背信运用受托财产罪的犯罪主体不包括（）。
A.商业银行 B.证券交易所 C.证券公司 D.个人
