A.户口簿 B.护照 C.机动车驾驶证 D.社会保障卡
多项选择题在客户身份验证、识别过程中,对代理人代办业务时,应遵照以下规定()。
A.识别或保存被代理人的有效身份证件 B.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件 C.不允许他人代理 D.识别或保存代理人身份证明文件,并登记身份证明文件的种类、号码
多项选择题处理联网核查系统发生突发事件时,应遵循()原则。
A.业务连续性原则 B.效率性原则 C.可操作性原则 D.分级处置原则
多项选择题对于身份核查系统一般事件的应急处理,可以采取()应急处置。
A.委托能够正常进行联网核查的上级机构、其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。 B.改为非接口方式或接口方式核查。 C.无法采用其它方式时,应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务。 D.对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记,并在故障排除后及时核查。
多项选择题营业机构按规定要求客户出示身份证件,即“出示核对”,需要核对()信息。
A.身份证所记载信息是否清晰、完整 B.证件是否在有效期内 C.性别.照片是否与本人一致 D.申请资料的身份信息与身份证件是否一致等
多项选择题联网核查反馈结果如一项或多项核对不一致,可采取以下辅助方式验证()。
A.身份证鉴别仪; B.户口簿、护照、公安机关出具的有效身份证明等其他能证明身份的有效证件或证明文件; C.当地社会保障卡、当地居住证、学生证(仅限高校在读学生使用); D.工作证、机动车驾驶证。
多项选择题客户身份核查的访问方式有()。
A.接口方式 B.非接口方式 C.总行WEB联网核查 D.辅助方式
多项选择题对客户基本信息的核查,方式包括()。
A.通过其综合业务系统接入联网核查系统 C.通过总行web版联网核查系统查询 B.通过人民币银行结算账户管理系统查询 D.登录联网核查系统进行联网核查
单项选择题远程集中授权密码定期变更并()至少更换一次。
A.每周 B.每月 C.每季 D.每半年
单项选择题远程授权系统的三个功能模块分别为申请端、授权端和()。
A.操作端 B.管理端 C.柜员端 D.远程端
单项选择题会计监控中心设系统管理员和()两种角色。
A.授权主管 B.代班主管 C.监管员 D.会计负责人
单项选择题会计监控系统操作员密码必须定期或不定期更换,更换期限不得超过()个月。
A.1 B.2 C.3 D.6
单项选择题()系统是实现风险监控及辅助管理的会计信息系统。
A.会计监控 B.反洗钱 C.电子验印 D.集中授权
单项选择题《会计档案移交清册》一式三份,交、接双方和管辖行各一份,按()装订、永久保管。
A.月 B.季 C.半年 D.年
单项选择题档案系统公共用户无下载和打印会计档案的权限,如需纸质档案,应由()指定人员为其打印,并在其上注明用途,以分清责任。
A.档案管理员 B.档案操作员 C.系统管理员 D.系统操作员
单项选择题档案管理员或操作员应每日审核本网点生成各类会计档案资料的完整性和准确性,如发现生成的档案有缺失或数据有误,应及时上报至()。
A.支行财会运营部 B.二级分行运营管理部 C.一级分行运营管理部 D.总行运营管理部