A.实地调查B.网络查询C.远程核实D.资料调阅E.系统数据匹配对公结算账户尽职调查方式包括：（）。……

多项选择题对公结算账户业务尽职调查范围包括：（）。

A.基本、一般、专用账户、临时存款账户（因注册验资和增资验资开立的临时存款账户除外）、外汇账户（活期）和离岸账户开立
B.账户名称、单位法定代表人（负责人）、账户证明文件、授权代理人、注册地址、联系人员和预留印鉴等账户信息变更
C.不动户（含长期不动户和新开户不动户）转正常账户（销户情况除外）
D.无法通过批件或证明等监管审核文书确认开户真实意愿的预算单位或军队账户

多项选择题关于线上开户联动签约功能，以下手法正确的是（）。

A.客户在线上开户（门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端）提交开户申请时，增加开户联动签约项目确认画面，客户可以选择取消签约项目
B.尽职客户在线上开户（门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端）提交开户申请时，无法选择取消签约项目，须尽职调查环节取消
C.尽职调查人员在录入时，可以根据客户的实际要求，对联动签约项目进行修改
D.尽职调查联动签约选择“否”，系统不自动签约，不产生“对公开户/签约实物领取”任务

多项选择题列入2019年屡查屡犯清单的有（）。

A.备用钥匙/密码未规范管理
B.代理国库业务账户使用有误
C.会计印章用印不规范
D.管理人员履职不尽责，授权不严禁

多项选择题农民工工资支付卡不收取（）。

A.年费
B.挂失费
C.手续费
D.成本费

多项选择题发放工资时客户提供的材料描述正确的是（）。

A.工资表
B.工资表需由农民工签字
C.工资表应由施工总承包企业加盖公章
D.客户需提供代发工资数据盘片

多项选择题开立农民工工资账户的网点应做到以下（）。

A.发现账户资金不足时要及时通知开户单位和备案部门
B.发现账户资金被挪用要及时通知备案部门
C.开立时应要求客户提供《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》
D.开立时应要求客户提供《建设工程施工合同》

多项选择题下面关于农民工工资专户的描述，正确的是（）。

A.不得开立网银
B.不得开立通兑
C.同一个企业只能开立一个农民工工资专户
D.交通银行发现账户资金不足时要及时通知开户单位和备案部门

多项选择题目前有登记日结单的交易包括（）。

A.贵金属采购发票确认
B.电子缴税凭证打印
C.挂销账业务
D.印鉴卡领用

多项选择题不登记日结单的交易包括（）。

A.印鉴卡回收作废
B.查询查复业务
C.客户挂失销卡，卡余额不足系统无法自动扣收挂失费用，单起交易收取挂失费用
D.客户服务-借记卡-开/换/销/领-领卡
E.对公账户以现金形式收取开户费、询证函费用

多项选择题个人外汇账户全国通存通兑服务收费价格实施阶段性优惠减免，包括（）。

A.个人现钞账户异地存现手续费
B.个人现钞账户异地转账手续费
C.个人现钞/汇账户异地取现手续费
D.个人现汇账户异地转账手续费

多项选择题2019年1月1日起对个人外汇账户全国通存通兑服务收费价格实施阶段性优惠减免，对渠道（）的个人外汇账户全国通存通兑服务收费价格实施阶段性优惠减免。

A.柜面
B.自助设备
C.电子渠道

多项选择题若发生（）情况，则系统会向开户机构推送信息确认待办任务，由开户机构管户客户经理对账户联系人信息和支付信息进行核实。

A.客户联系电话缺失
B.中心电话未接通
C.客户不确认交易
D.中心确认电话号码错误
E.中心拨打客户电话有误

多项选择题单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。

A.“开户前十笔”
B.“大额付款业务”
C.“大额收款业务”

多项选择题个人客户至交行营业网点柜台办理个人储蓄账户存款业务时，应提供（）。

A.存入账户的存折、借记卡或存款账号
B.若委托他人代办，需同时出示代理人有效实名身份证件原件以及合法的委托书
C.若委托他人代办，还需出示代理人有效实名身份证件原件
D.如存款金额达到大额标准时需同时出示本人有效实名身份证件原件

多项选择题个人客户至交行营业网点柜台办理个人储蓄存款开户业务时，应出示（）。

A.客户本人有效实名身份证件原件
B.若委托他人代办，需同时出示代理人有效实名身份证件原件以及合法的委托书
C.在必要的情况下，还应要求代理人出具证明代理关系的公证书
D.若委托他人代办必须要求代理人出具证明代理关系的公证书