A、客户身份资料及客户风险等级划分资料B、交易记录C、大额交易报告D、可疑交易报告E、履行反洗钱义务所知悉的国……

单项选择题金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订？（）

A、1996年
B、1998年
C、2001年
D、2003年

单项选择题通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的哪个阶段？（）

A、犯罪阶段
B、放置阶段
C、离析阶段
D、融合阶段

单项选择题根据我国《反洗钱法》条规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助？（）

A、中国人民银行
B、公安部门
C、司法部门
D、检察部门

单项选择题一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）

A、政府部门对反洗钱工作的重视程度
B、金融监管的力度和方式
C、司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量
D、反洗钱法律制度的完善程度和发展水平

单项选择题下列哪个国家于2010年发布了《国家反洗钱战略》？（）

A、瑞士
B、英国
C、美国
D、中国