A、对公客户 B、对私客户 C、对公客户、对私客户 D、存款客户
单项选择题人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度,同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度,每年的考核时段为()。
A.上年的12月1日至当年11月30日B.1月1日至12月31日C.上年的12月31日至当年11月30日D.上年的11月1日至当年12月31日
单项选择题各金融机构省级管理机构的信息报告员,应在每年的()前向人民银行中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。
A、12月25日 B、12月15日 C、12月20日 D、12月10日
单项选择题安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确()信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理部门备案。
A、一名 B、二名 C、三名 D、四名
单项选择题人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的()上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。
A、10个工作日 B、5个工作日 C、8个工作日 D、15个工作日
单项选择题中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的,应当报请()指定管辖。
A、共同上级行 B、人民银行总行 C、国务院 D、中国银行业监督管理委员会