A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及人员B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及人员C.中国人民银……

多项选择题符合下列（）的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关。

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.大额交易项目混乱的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形

多项选择题以下属于识别或重新识别措施的有（）。

A.要求客户补充其他身份资料或者其他身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理部等部门核实

多项选择题以下属于重新识别客户情形的有（）。

A.客户行为或者交易情况出现异常
B.客户有洗钱或恐怖融资活动嫌疑
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户要求变更姓名或者名称

多项选择题特定境外非金融机构客户的特别身份识别措施包括但不限于（）。

A.了解客户所在地国家或地区反洗钱法律、监管状况
B.了解客户建立业务关系的目的
C.了解客户拟使用的产品和服务
D.了解客户负面媒体报道情况

多项选择题下列属于可不识别对公客户的受益所有人的有（）。

A.国家权力机关
B.武警部队
C.司法机关
D.外国政府驻华使领馆