A、反洗钱、反恐怖融资监管到位国家（地区）客户的风险等级B、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级C、反……

单项选择题金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供（）服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A.柜台方式
B.非柜台方式
C.电子方式
D.非电子方式

单项选择题为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是（）。

单项选择题中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）

A、中国人民银行
B、公安部
C、银监会
D、安全部

单项选择题下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型？（）

A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I

单项选择题在反洗钱调查中，被调查的机构的义务不包括下列哪一项（）

A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、不得拒绝和阻碍义务
D、积极限制客户交易