A.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 B.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 C.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合中华人民共和国反洗钱法要求的客户身份识别措施，且由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。 D.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
单项选择题客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告大额交易报告。
A.收单机构B.开户行总行C.开户行D.中国银联
单项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，邮储银行应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行 B.中国反洗钱监测分析中心 C.中国银行保险监督管理委员会 D.中国人民银行宁波市中心支行
单项选择题根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，业务部门承担洗钱风险管理的（）责任?
A.最终 B.实施 C.牵头 D.直接
单项选择题以下哪项不属于“三反”监管体制？（）
A.反洗钱 B.反恐怖融资 C.反逃税 D.反贪污
单项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（），应当提交可疑交易报告。
A.日交易金额达到5万元以上的 B.日交易金额达到50万元以上的 C.日交易金额达到500万元以上的 D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
单项选择题银行通过自助机具和电子渠道提供个人银行账户开立服务的，开户申请人可持（）办理？
A.居民身份证 B.港澳居民往来内地通行证 C.台湾居民来往大陆通行证 D.外国护照
单项选择题银行为军人、武装警察开立账户时，军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具？（）
A.未领取居民身份证的证明材料 B.军人通行证 C.户口簿 D.军人保障卡
单项选择题Ⅰ类户通过以下哪个渠道肯定开户？（）
A.柜面 B.网上银行 C.智能柜员机 D.远程视频柜员机
单项选择题对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（）。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。
A.三个月，一年 B.半年，一年 C.半年，两年 D.半年，三年
单项选择题对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级。
A.当日B.5个工作日C.5天D.10个工作日
单项选择题以下哪项是《中华人民共和国反洗钱》的立法宗旨？（）
A.维护货币秩序 B.维护货币市场秩序 C.维护金融秩序 D.维护金融市场秩序
单项选择题以下哪项不属于法律规定的洗钱罪？（）
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.挪用公款犯罪
单项选择题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括哪项？（）
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额和可疑交易报告信息 C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.在职责范围内调查可疑交易活动
单项选择题以下哪些不属于受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则？（）
A.勤勉尽责B.风险为本C.实质重于形式D.审慎识别
单项选择题金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录，以下哪项不是记录的必备要素？（）
A.身份特征 B.交易特征 C.行为特征 D.资产
