A.客户身份识别B.强化尽职调查C.反洗钱风险评价D.异常交易人工上报处理基层营运业务反洗钱“三三三”工作法重……

多项选择题各营业网点应严格按照总分行规定开展反洗钱相关工作，按时完成（）工作。

A.客户洗钱风险等级评级
B.客户可疑交易数据处理
C.网点尽职调查任务反馈
D.异常交易人工上报处理

多项选择题强化营运条线人员履职尽责要求，高度重视开户环节，从业务源头把控客户基本信息的（）。

A.真实性
B.准确性
C.完整性
D.有效性

多项选择题外币支付系统对外支付的费用包含支付给（）等费用。

A.外币清算处理中心的清算服务费
B.代理结算银行的渠道费
C.代理结算银行的账户管理费
D.代理结算银行的过账费

多项选择题个人外汇便利化额度中，境内个人是指持有（）的中国公民。

A.中华人民共和国居民身份证（含二代身份证、临时身份证、有身份证号的户口簿）
B.军人身份证件
C.武装警察身份证件
D.中华人民共和国护照和境外永久居留证
E.港澳居民来往内地通行证
F.台湾居民来往大陆通行证

多项选择题境内个人跨境汇款，当日累计等值5万美元（含）以内，办理（）等经常项目项下非经营性付汇，可通过个人网银或手机银行自助提交汇款申请，或凭本人有效身份证件在营业网点柜面或智易通机具办理。

A.留学
B.旅游
C.购房
D.境外就医