A.本条线的培训课件和培训工作记录B.宣传资料和宣传工作记录C.配合内外部监督管理工作资料D.反洗钱会议通知、……

多项选择题反洗钱全员培训包括以下哪些人员：（）

A.董事会监事会和高级管理层
B.反洗钱履职人员
C.公司管理人员
D.各业务条线人员

多项选择题由省级分公司维护的黑名单包括：（）

A.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪。
B.其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息。
C.公司向第三方机构购买的黑名单信息
D.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息

多项选择题对风险水平较高的产品和风险较高的客户应采取强化的风险控制措施，包括（）

A.强化和持续性的客户尽职调查
B.异常资金流向监测
C.关键流程节点管控
D.大额交易报告

多项选择题洗钱外部风险评估中，客户风险子项包括以下（）

A.客户信息的公开程度
B.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
C.反洗钱交易监测记录
D.客户异常交易或行为

多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于以下机构（）

A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.货币经纪公司

多项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于以下机构（）

A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.货币经纪公司

多项选择题金融机构可以采用以下（）措施，识别或者重新识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实

多项选择题《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（〔2014〕第1号令）中的冻结措施包括（）

A.中止金融交易
B.终止金融交易
C.拒绝资产的提取、转移、转换
D.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

多项选择题个人寿险业务在保单保全环节中的主要洗钱风险点有（）

A.办理满期给付
B.保险合同生效后短期内退保
C.频繁变更受益人
D.要求变更缴费渠道

多项选择题在我国，涉恐黑名单通常来源于（）

A.国务院有关部门和机构
B.司法机关
C.联合国安理会决议
D.中国人民银行

多项选择题洗钱分子利用个人寿险的保单保全业务进行洗钱的可疑行为有（）

A.损失型-宁愿损失投连险等产品的初始费用
B.转退型-退保时要求将保费退还给投保人以外的第三方
C.集中分散互转型-短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
D.无理由大额追加型-对于万能险种等可以任意追加保费的保险产品，突然要求改变原来的银行转账方式，改用大额现金或支票追加保费

多项选择题以下关于金融机构依法享有的监督举报权说法正确的有（）

A.被检查单位可以对中国人民银行的执法检查行为进行监督
B.被查单位发现检查组及其检查人员利用职权谋取私利，可依法举报和反映。
C.被查单位发现检查组及其检查人员提出与反洗钱工作无关的要求，可依法举报和反映
D.被查单位发现检查组及其检查人员泄露检查中知悉的被检查单位的商业秘密，可依法举报和反映

多项选择题个人寿险业和在缴纳保费环节中的洗钱风险主要有哪几个方面（）

A.投保人要求用大额现金缴纳保费
B.投保人将保费交付给保险中介公司，由中介公司的账户转账到保险公司账户的，保险公司难以或者无法获得客户资金来源信息和账户信息
C.投保人购买银保产品，将保费交付给银行
D.由第三人代为缴纳保费，自然人客户委托其他个人代檄保费等，资金的真实来源难以追查

多项选择题有关客户身份资料和交易记录的保存规定，以下正确的有（）

A.涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照最长期限保存
C.客户交易信息在交易结束后，必需至少保存五年
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料

多项选择题从多国破获的案件来看，目前恐怖组织最常用的涉恐资金转移方式有（）

A.通过慈善机构转移资金
B.通过非营利性组织转移资金
C.非法越过我国边疆漫长的国境线直接携带入境
D.通过虚构贸易的方式经合法结算通道进入国内