A.签发空头支票事实不清B.证据不足C.超过报送《空头支票报告书》时间的D.以上BC正确人民银行收到《空头支票……

多项选择题银行发现出票人有签发空头支票行为，其调查取证的举措包括（）。

A.立即填制《空头支票报告书》
B.将支票和其他足以证明出票人违规签发空头支票的资料复印并签章
C.将上述AB材料月底（节假日顺延）集中报送当地人民银行分支行支付结算管理部门（以下简称人民银行）
D.将上述AB材料至迟次日（节假日顺延）报送当地人民银行分支行支付结算管理部门（以下简称人民银行）

多项选择题下列有关签发空头支票违规责任的表述，说法正确的是（）。

A.出票人开户银行不报出票人签发空头支票情况的，由人民银行责令其纠正
B.出票人开户银行迟报出票人签发空头支票情况的，由人民银行责令其纠正
C.屡次签发空头支票的出票人，银行有权停止为其办理支票业务
D.屡次签发空头支票的出票人，银行有权停止为其办理全部支付结算业务

多项选择题出票人开户银行漏报出票人签发空头支票情况的，执行以下处罚（）。

A.人民银行责令其纠正
B.处1万元以上3万元以下的罚款
C.处5万元以上30万元以下的罚款
D.对出票人开户银行的高级管理人员及直接责任人给予纪律处分

多项选择题出票人开户银行有（）出票人签发空头支票情况的，人民银行责令其纠正。

A.不报
B.漏报
C.迟报
D.瞒报

多项选择题罚款代收机构对空头支票罚款收入挪用的，执行以下处罚（）。

A.给予警告
B.没收违法所得，处违法所得1万元以上3万元以下的罚款
C.没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
D.情节严重的，对罚款代收机构的高级管理人员及直接责任人给予纪律处分

多项选择题罚款代收机构对空头支票罚款收入占压但情节不严重的，执行以下处罚（）。

A.给予警告
B.没收违法所得，处违法所得1倍以上3倍以下的罚款
C.没有违法所得的，处1万元以上3万元以下的罚款
D.没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款

多项选择题中国人民银行分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行对辖区内空头支票进行监督管理。下列说法正确的是（）。

A.负责本辖区内空头支票行政处罚的组织实施
B.制订本辖区空头支票行政处罚的实施细则，并向总行报告
C.将空头支票处罚的有关情况随时向总行报告
D.将空头支票处罚的有关情况每年向总行报告一次

多项选择题中国人民银行应建立签发空头支票“黑名单”制度，并将有关违规信息定期向同一票据交换区域内的银行进行通报。通报的内容有（）。

A.出票日期
B.支票金额
C.收款人名称和累计签发空头支票情况
D.出票人账号

多项选择题中国人民银行应建立签发空头支票“黑名单”制度，并将有关违规信息定期向同一票据交换区域内的银行进行通报。通报的内容包括（）。

A.出票单位名称及法定代表人姓名
B.出票单位名称及出票人个人姓名
C.签发空头支票种类
D.出票人账号

单项选择题有关空头支票罚款代收机构代收手续费和协助执行手续费拨付的表述，说法正确的是（）。

A.财政专员办于每年终了后的20日内，按上年金融机构代收空头支票罚款实际缴入中央国库总额的0.5%，开具收入退还书，就地从中央国库退付给代收机构
B.财政专员办于每年终了后的20个工作日内，按上年金融机构代收空头支票罚款实际缴入中央国库总额的0.5%，开具收入退还书，就地从中央国库退付给代收机构
C.中国人民银行于每年终了后的20个工作日内，按上年金融机构代收空头支票罚款实际缴入中央国库总额的0.5%，从中央国库退付给代收机构
D.中国人民银行分支行向举报签发空头支票行为的银行（以下简称“举报行”）按每案罚款的10％支付协助执行手续费，协助执行手续费每笔最高不超过10万元

多项选择题有关空头支票罚款代收机构的表述，说法正确的是（）。

A.代收机构应当是能够经办国库业务的金融机构
B.财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处
C.中国人民银行分支行
D.代收机构由财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处（以下简称“财政专员办”）和中国人民银行分支行协商确定

多项选择题按照《联网核查公民身份信息系统操作规程》，人民银行分支机构和银行机构二级操作员可对本机构设置的直接登录方式操作员信息进行（）操作。

A.查询
B.修改
C.删除
D.启用、停用和解锁

多项选择题按照《联网核查公民身份信息系统操作规程》，下列有关接口方式操作员和链接方式操作员权限的描述，说法正确的是（）。

A.接口方式操作员只具有直接登录方式操作员中一级操作员的可选权限
B.链接方式操作员只具有直接登录方式操作员中一级操作员的可选权限
C.接口方式操作员权限与人民银行分支机构二级操作员权限一样
D.链接方式操作员权限与人民银行分支机构二级操作员权限一样

多项选择题按照《联网核查公民身份信息系统操作规程》，人民银行分支机构二级操作员比银行机构二级操作员增加的操作权限有（）。

A.统计操作员数量
B.查询系统操作日志
C.查询批量核对请求文件登记信息
D.查询疑义信息核实情况和核查日志

多项选择题在联网核查系统使用中，银行机构以直接登录方式操作的二级操作员可选权限包括（）。

A.监测不合规机构
B.导出和下载核查日志信息
C.查询批量核对请求文件登记信息
D.查询系统操作日志