A.对张三及其交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，应定期或额外提交报告B.提升张三的风险等级C.经机构高……

多项选择题张三个人账户5月1日发生现金支出人民币6万元，外币1000美元，以下说法错误的是（）

A.将现金支出人民币6万元单独提交大额交易报告
B.将现金支出外币1000美元单独提交大额交易报告
C.无需提交大额交易报告
D.将现金支出人民币6万元、外币1000美元合并提交大额交易报告

多项选择题根据《中国人民银行关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》，新增反洗钱义务机构有（）

A.消费金融公司
B.贷款公司
C.保险专业代理公司
D.保险经纪公司

多项选择题金融机构和从事汇兑业务的机构为客户办理境外汇款时，应当登记汇款人（）等信息。

A.收款人的住所
B.汇款人的账号和住所
C.收款人的姓名
D.汇款人的姓名或者名称

多项选择题金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（）

A.将该客户视为正常客户
B.电话通知该客户改变交易方式，避免触发异常交易监测系统的预警，并保存电话记录
C.将该客户洗钱风险等级调高
D.持续对该客户交易进行监测，发现可疑情形按规定及时报告

多项选择题兴业银行代理实物贵金属销售业务目前支持那些渠道购买（）

A.柜面
B.网银
C.电话银行
D.直销银行（手机版）