A.仅报大额交易报告 B.分别提交大额交易报告和可疑交易报告 C.仅报交易可疑报告 D.请示人行
单项选择题()周岁[含]以上居民允许办理个人网上银行与手机银行业务。
A.14B.16C.18D.20
单项选择题军人、武装警察尚未领取居民身份证的,开立个人存款账户时,除出具军人和武装警察身份证件外,还应出具军人保障卡或()开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
A.政府机关 B.街道 C.公安机关 D.所在单位
多项选择题以下哪些专用账户是无须经人行核准可直接办理现金收付业务的?()
A.收入汇缴专用存款账户 B.粮、棉、油收购资金专用存款账户 C.社会保障基金专用存款账户 D.党、团、工会经费专用存款账户 E.政策性房地产开发资金专用账户
多项选择题关于普通B款大额存单,以下()业务可以在柜台代办
A.个人大额存单开户 B.转让 C.部分提前支取 D.兑付
判断题金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;除上级主管部门规定外,不得向任何单位和个人提供。
多项选择题在新开账户的客户身份识别中,以下可将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人情况的是()。
A.个体工商户 B.个人独资企业 C.不具备法人资格的专业服务机构 D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
判断题开户时,港澳居民来往内地通行证号码的录入规则是1位大写字母+8位数字,后面两位代表换证次数的数字无需录入;不得录入港澳居民身份证件号码。
判断题银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用,并立即予以销户,账户资金列入久悬未取专户管理。
判断题银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,账户户主可以委托他人持有效身份证件到任一支行重新核实身份后,恢复其业务。
判断题Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元。
判断题客户名称只能使用中文或者英文,中文的姓和名之间有间隔符的,应统一使用拉丁文的中间点,也可以使空格。
判断题英文名称应全部使用全角大写字母,英文姓和名之间有需要分隔的[包括多名之间的分隔],应统一使用空格。
判断题单位客户因代收代付业务,如代发工资、代扣学费,需批量代理开立个人存款账户前,需与我*行签订个人代收代付协议。
判断题支行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的,应当经银行工作人员现场面对面核验开户人身份信息。
判断题无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理其开户。