A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支B、法人、其……

单项选择题下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”？（）

A、美国
B、瑞士
C、意大利
D、澳大利亚

单项选择题反洗钱调查的主体是什么？（）

A、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
B、中国人民银行各分支机构
C、中国人民银行地市以上分支机构
D、公安机关

单项选择题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A.董事长
B.董事
C.监事
D.理事

单项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。

A.董事长
B.高级管理层
C.分（支）行负责人
D.支行负责人

单项选择题客户身份识别又称：（）

A.客户识别
B.客户尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制