A.应出示执法证和调查通知书,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书B.调查相关资料须经省级(含)以上机构负责人批准C.有权查询、冻结机构范围为中国人民银行或者其省一级分支机构D.临时冻结措施须经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
多项选择题电子验印系统各操作岗位管理要严格遵循的原则不包括()。
A.印鉴维护录入岗可以兼任印鉴维护复核岗B.印鉴维护复核岗可以兼任印鉴核验岗C.不相容岗位人员可以兼任D.不相容岗位人员不得兼任
多项选择题实现中国建设银行同业专营业务的全流程系统控制的目的不包括()。
A.减少费用B.减少人为干预C.提高业绩D.更好的防控操作风险
多项选择题按照收款人账户开立的机构,转账业务包括()。
A.行内转账B.跨行转账C.个人转账D.单位转账
多项选择题汇兑汇入人工处理的清分规则,以下表述正确的有()。
A.账户信息区显示账户为只付不收、只收不付、封存状态,做清分处理B.落地原因描述显示账户柜面状态不正常、二类账户超限的汇入业务,清分处理C.通过账户信息区的账户控制状态以及落地原因描述判断个人账户的账户状态为销户、挂失、冻结等不能正常入账的,清分处理D.收款人为个人,因账号中存在符号导致落地原因描述为“账户记录不存在,去除账号中的符号后查询工具箱户名与报文收款人名称一致,收款人开户行名称一致,清分处理
多项选择题中心坚持从()三个维度深刻认识新金融的特点,积极推动思想理念变革,开展“三提高”工作,不断加大业务上收和服务一线赋能减负的力度。
A.科技性B.普惠性C.共享性D.可行性
多项选择题20210514版本上线的印鉴卡集中核验业务,COS_T处理流程中表述正确的是()。
A.COS_T业务编码为308003B.人工版面识别环节支持对影像进行正反面翻转,并可保存流转至后续环节C.检核修改环节,当提示账号与印鉴卡号或账号与单位名称不匹配时,如录入无误,强制提交D.检核修改环节,系统提示“调用新一代交易发生异常,查询活期账户合约ESB返回失败,输入客户账号应为对公活期账号”,核对账号栏位,录入无误,则退票
多项选择题如因简 全称导致的户名不一致,须()提供情况说明函,网点需加盖网点业务用章。
A.客户B.网点C.业务员D.主管
单项选择题电子验印系统显示()的相似度可直接通过。
A.75%B.80%C.85%D.90%
多项选择题营业网点授权审核业务事项应纳入营业网点检查范围,通过()方式统一组织实施。
A.定期B.不定期C.现场D.非现场
多项选择题“维护类型”等于“损毁换折,需核对项为()。
A.代理承诺书(如代办)B.活期一本通(旧存折)C.活期一本通(新重空)D.授权条件是否有凭密账户未输入密码
多项选择题下列有关建模的说法正确的是()。
A.建模使用电子验印系统专用图像采集设备扫描客户提交的预留印鉴卡片B.将客户预留印鉴影像及相关重要信息保存在电子印鉴库中C.客户预留印鉴影像及相关重要信息可作为印鉴核验依据D.客户预留印鉴影像及相关重要信息不可作为印鉴核验依据
多项选择题同业业务交易纸质交易确认单包含()。
A.非结算性同业存款确认单B.同业借款提款申请书C.结算性同业存款确认单D.特殊业务申请书
单项选择题打造中心践行新金融行动的优质品牌,推进高质量转型发展,助力“三个能力”建设和()实施,中心研究制定了《新技术应用“三化工程”实施方案(2021—2023)》。
A.“三大效能”B.“三大政策”C.“三大战略”
多项选择题以下哪类场景可以转分行?()
A.河北行代理业务B.无法确定协助查询存款通知书出具机构为县团级以上机构C.律师持人民法院签发的调查令查询D.人脸识别值缺失,无法辨别核对的
多项选择题五统一商户合约申报业务商户预检环节,以下处理正确的有()。
A.主件中境外万事达卡按比例收取栏位若填写,以“依据信用卡中心关于万事达外卡收单商户英文名称规则,商管易达暂不具备执行能力”为由退票B.票面要素填写若有涂改,涂改处必须加盖经办人员个人名章C.主件中签约申请编号、店招名称、营销机构代码、管辖机构号、清算机构号、特约商户银联商户类别(MCC)栏位若为空,退票D.主件中签约申请编号、店招名称、营销机构代码、管辖机构号、清算机构号、特约商户银联商户类别(MCC)栏位填写“无”等表示该栏位无内容的,预检环节通过